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(PEBCFT)

Programa de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Fórmate para asesorar en la aplicación de la normativa de prevención.

Solicitud de admisión

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Inicio del plazo: 26 de julio


30 plazas

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Puertas Abiertas/
Sesiones informativas

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Sesión Informativa

Próximamente

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Duración/
Plan de estudios

Plan de estudios

60 horas



8 sesiones

Plan de estudios

Información/Calidad/
Calendarios

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Presencial


Viernes completo

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master negocio derecho maritimo
"Este programa es fruto de la colaboración entre CID-ICADE y DRB"

¿Qué es el Programa de Especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo?

Este curso está orientado a la especialización en el área de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través de la adquisición de los conocimientos técnico-jurídicos propios de la normativa aplicable y de las herramientas necesarias como la búsqueda en fuentes públicas, análisis de información y bases de datos, se tratará de formar a aquellos profesionales que, bien desde las propias entidades o como asesores externos, puedan dar respuesta a los obstáculos que surjan en el día a día de la prevención.

El curso está específicamente diseñado para profesionales del área jurídica que tengan interés en iniciar su carrera profesional en el sector del asesoramiento externo en materia de prevención, o para responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

Ofrece una visión completa en la lucha contra el blanqueo de capitales

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Qué nos diferencia

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FUNDAMENTO PROGRAMA

La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este programa nace con la ambición de lograr la especialización de un grupo de profesionales expertos en el área de la prevención del blanqueo. Las distintas promociones de este programa formarán una red de prestigiosos expertos que constituirán una referencia en el sector, podrán compartir sus experiencias, la resolución de los casos presentados o reflexionar sobre la interpretación de la norma.

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ESPECIALIZACIÓN

Los conocimientos y las herramientas adquiridas constituirán el sustrato de la especialización en materia de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo. Esta capacitación te permitirá iniciar el asesoramiento en la materia o la aplicación directa de la normativa en un sujeto obligado.

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CLAUSTRO

Es un privilegio contar con este grupo excelente de profesionales que transmitirán sus conocimientos y experiencia adquirida en el sector público: Sepblac, Fiscalía, Judicatura, Universidad; en el sector privado: bancos, gestoras de IIC, despachos de abogados, joyerías, casinos, entidades de seguros así como en el ámbito académico y de consultoría.

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ENFOQUE PRÁCTICO

Durante el curso no sólo se comunicarán los conocimientos y exigencias recogidas en la normativa, sino que se transmitirá la experiencia práctica que cada uno de los ponentes ha adquirido a lo largo de su carrera profesional.

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METODOLOGÍA

Las ponencias están integradas en una estructura con sentido propio en la que se engarzan conocimientos teóricos y prácticos. Cada módulo va acompañado de casos presentados en la vida real y la evaluación se realiza de manera continua a lo largo de todo el curso. Desde las primeras sesiones se planteará la resolución de un caso en el que se deberán aplicar las habilidades adquiridas en el curso. Los alumnos harán entrega del caso resuelto durante las últimas sesiones.

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ASISTENTES

El grupo de profesionales que asistirán al curso constituyen uno de sus mayores activos. Sólo desde el interés y la voluntad de participar en esta reconfortante tarea de colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es posible ofrecer en este curso una formación integral en materia de prevención. La aportación y participación de los asistentes constituyen una fuente de inspiración para compañeros y ponentes.

Todo lo que necesitas saber

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Proceso de admisión

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Plazo de solicitud de admisión:
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 26 de julio de 2019.
El proceso se inicia on-line, una vez que el candidato ha comprobado que reúne los requisitos de elegibilidad.

Para fijar la entrevista, deberá adjuntar:
- El CV.
- La hoja de inscripción.

Proceso de matriculación:
Instrucciones de matriculación

Contactar con:
María Jesús Sánchez Pérez

email: msperez@comillas.edu

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Fechas importantes

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Presentación de solicitudes: el 26/07/2019.

Fecha límite de admisión (sujeto a disponibilidad de plazas): 27 de enero de 2020

Sesiones informativas: Próximamente.

Inicio de clases: 07/02/2020

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Perfil de ingreso/Requisitos y documentación

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Perfil de ingreso:
El programa va dirigido a profesionales del área jurídica que tengan interés en iniciar su carrera profesional en el sector del asesoramiento externo en materia de prevención, o para responsables o técnicos del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.

Para la admisión al programa se tendrán en cuenta:

- El CV.

- Entrevista personal.

No se requiere contar con conocimientos previos, pero se recomienda contar con cierto grado de experiencia y formación en la materia para poder aprovechar en mayor medida los conocimentos transmitidos.

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Información económica y ayudas

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3.750 € programa completo.

25% de reducción para alumnos y alumni Comillas.

Descuentos por volumen para las empresas:

- Descuento de 5 % por 2- 3 alumnos de la misma empresa.

- Descuento de 10 % por 4- 5 alumnos de la misma empresa.

C

Contacto

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CID-ICADE
C/Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid
email: msperez@comillas.edu

SA

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Con quién vas a estudiar y qué te van a enseñar

Plan de estudios Flecha DownCreated with Sketch.

PROGRAMA
Obligaciones en materia de PBC Y FT
1.- Introducción
Fundamento y Alcance de las obligaciones de prevención  
Delito de Financiación del terrorismo  
Elementos básicos del delito de blanqueo  
Régimen administrativo y régimen penal  
Delito de blanqueo de capitales imprudente  
Régimen de sanciones internacionales. Fundamento. Alcance. Herramientas  
2.- Normativa legal
3.- Particularidades de la aplicación de la normativa por los profesionales del derecho
Abogados. Exclusión del deber de secreto profesional  
Asesores fiscales. Servicios societarios  
Notarios y registradores  
4.- Pilares de la prevención
Identificación y conocimiento del cliente. Titular real  
Análisis y comunicación.
- Análisis de operaciones relacionadas con BC.
- Análisis de operaciones relacionadas con FT
 
Control Interno. Obligaciones
- Procedimientos.
- Órganos de control
 
5.- Procedimiento supervisor y régimen sancionador
Autoridades europeas  
Sepblac y supervisores sectoriales  
Sanciones administrativas y penales  
Implantación práctica de las obligaciones de prevención. Asesoramiento externo
1.- Asesoramiento
Objetivo y alcance del asesoramiento  
Ética del asesoramiento  
2.- Modalidad de asesoramiento. Incompatibilidad
Informe de Experto Externo  
Asesoramiento tecnológico  
Externalización de servicios  
Formación / selección de personal  
Opción jurídica / Asesoramiento mensual  
3.- Sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales. Particularidades
4.- Implantación práctica de las obligaciones. Asesoramiento
Obligaciones de diligencia
- Herramienta informática. Screening
- Régimen de Sanciones Internacionales. Aplicación práctica.
- Asignación de nivel de riesgo.
- Diseño de KYC. Integración en el sistema.
- Aplicación de medidas de diligencia debida según el riesgo.
 
Obligaciones de información
- Selección de herramienta informática.
- Generación de alertas. Centralizadas. Requerimientos oficiales. Información adversa. Alertas Internas.
- Herramientas de análisis. Búsquedas avanzadas.
- Tablas dinámicas. Muestreo estadístico. Acceso a transaccional.
- Examen Especial estructurado.
- Variables de riesgo.
- Redacción Comunicación Operación Sospechosa.
 
Obligaciones de control interno
- Informe de Autoevaluación del riesgo.
- Órganos de control. Funciones y dimensionamientos. Idoneidad de empleados y agentes.
 

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